Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Конвертационная "прачечная" отмыла более шести миллиардов
Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Украины, для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 7 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 6 миллиардов гривен.
Во время обысков офисных помещений было изъято простые векселя номинальной стоимости на сумму 14 миллионов гривен, наличные средства на сумму 1120 тысяч гривен, 36,8 тысячи долларов США и 0,6 тысячи евро, 16 печатей фирм с признаками фиктивности (в частности 8 печатей нерезидентов), 4 штампа, 45 единиц оргтехники.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Переселенцам с Луганщины предлагают жилье в общежитии киевского ВУЗа17:00
- Зеленский приехал в Донецкую область (ВИДЕО)15:00
- За 18 апреля россияне убили 4 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В Константиновке появилась "Аллея несокрушимых сердец"13:00
- В результате ракетного удара по Селидово погибла женщина11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Monobank анонсировал выпуск банковских карт, посвященных Донецкой области15:00
- За 16 апреля россияне убили 1 жителя Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
-
Трофим в Донецке организовал ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.