- Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка15:00
- В ночь на 29 марта ПВО уничтожила 84 воздушных цели из 9911:00
- В Укрэнерго рассказали о последствиях ночной атаки на энергообъекты10:00
- РФ ударила по инфраструктуре Днепропетровщины08:00
- Силы ПВО ночью сбили 26 "Шахедов"10:00
- Зеленский провел координационное совещание в Сумской области08:00
- В Укрэнерго рассказали о ходе восстановления электросетей после ракетной атаки РФ17:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- Силы ПВО ночью уничтожили 10 из 13 "шахедов"11:00
- Силы ПВО сбили все 12 "шахедов", атаковавших Украину11:00
РЕФІНАНС НБУ: ПРОКУРАТУРА МАЄ ПРЕТЕНЗІЇ ДО "АЛЬФА-БАНКУ" ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ КРЕДИТІВ
Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 15 червня, прокуратура м. Києва в рамках кримінального провадження №42015100000000381 щодо видачі Нацбанком кредитів рефінансування для "Альфа-Банку" розслідує в т.ч. «систематичне відступлення ["Альфа-Банком"] права вимоги за кредитними договорами, які не є проблемними та забезпечені заставним або іпотечним майном на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», за заниженою кредитною вартістю з метою виведення коштів банку та створення штучного відтоку капіталу для ведення коштів рефінансування через ТОВ «Кредитні ініціативи» (цитата з ухвали суду, в якій наводяться дані слідства).
«У ТОВ «Кредитні ініціативи» відсутні ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, відомості про що зазначено на офіційній загальнодоступній Інтернет-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що свідчить про протиправність дій службових осіб ПАТ «Альфа - Банк», оскільки внесення грошових коштів за кредитними договорами в іноземній валюті на банківські рахунки ТОВ «Кредитні ініціативи» є незаконним», - йдеться в документі.
У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кредитні ініціативи" значиться кіпріот Панайотіс Крістодолоу.
Як уже писав Finbalance, в рамках вказаного кримінального провадження слідчі прокуратури дійшли висновку (чи то перевіряють версію), що при наданні Нацбанком рефінансування для «Альфа-Банку»«внаслідок зловживання владою службовими особами Національного банку України не вжито жодних заходів щодо контролю за напрямами їх використання, внаслідок чого отримані кошти були використані не за призначенням» (цитата з ухвали Печерського райсуду м. Києва від 29.05.2017).
У цій ухвалі суду наводилася інформація, що слідство має дані «щодо злочинної групи, яка розкрадає кредитні кошти НБУ шляхом проведення «фіктивних» фінансових операцій з подальшою їх легалізацією через переведення їх у готівку та зняттям у касах відділення ПАТ «Альфа Банк». «До складу вказаної групи входять ОСОБА_5, який отримує готівку у касі відділення банку та здійснює її подальше перевезення та інші особи з числа працівників ПАТ «Альфа Банк», причетність яких на даний час перевіряється. Отримані готівкові кошти конвертуються у валюту та використовується, у т.ч. для розрахунку за товари, які ввозяться до України контрабандним шляхом», - йшлося в документі.
В ухвалі суду згадувалося про дві позики, які НБУ надав для «Альфа-Банку» - в грудні 2014 року на 329,5 млн грн та в березні 2015 року на 380 млн грн.
Натомість як звертав увагу Finbalance, хоча Альфа-Банк у 2014-2016 рр. отримав від регулятора значно більший обсяг рефінансування (див. нижче таблицю), проте станом на 01.04.2017, за даними НБУ, «Альфа-Банк» не мав перед ним боргів.
Тоді (а це було на початку червня) після виходу повідомлення прес-служба Альфа-Банку надіслала для Finbalance такий коментар/заяву щодо кримінального провадження №42015100000000381:
«Альфа-Банк подтверждает раскрытый ранее публично в СМИ факт, что банк обращался в Национальный банк Украины с целью получения кредитов рефинансирования на поддержание ликвидности и получал их в полном соответствии с законодательством Украины и условиями проводимых НБУ публичных тендеров.
Акцентируем внимание, что все полученные банком кредиты рефинансирования использовались исключительно по целевому назначению на поддержание ликвидности банка.
Все полученные кредиты рефинансирования погашены Национальному банку в предусмотренные договорами сроки либо досрочно, в полном объёме и с выплатой процентов за пользование.
Такие операции банков являются обычной практикой в Украине. Информация об условиях проводимых НБУ тендерах рефинансирования и об их итогах по кредитам свыше 30 дней размещается на сайте НБУ в открытом доступе.
В то же время, мы считаем, что отсутствует какая-либо связь между делами, которые рассматривает прокуратура, и рефинансированием, выданным нашему банку.
Поэтому мы рассматриваем спекулятивные заявления о нецелевом использовании средств частью информационной кампании против Альфа-Банка Украина».
Источник: finbalance.com.ua
Теги: Донбасс, НБУ, кредиты, Альфа-банк
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- НБУ заявляет о непричастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки
- Коммерческие банки в Украине будут более жесткими в своей политике. Чего ожидать клиентам?
- Донбасс, российские олигархи и США: Менендес рассказал, как относиться к событиям последних 2,5 лет
- Макрон предрекает миру войну, если США выйдет из иранской ядерной сделки
- За 28 марта россияне убили 1 и ранили 3 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине досрочно завершается отопительный сезон17:00
- За 27 марта россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донецкой области - ОВА13:00
- Луганские спасатели привезли в Харьков 9 тонн продуктов для переселенцев12:00
- В прифронтовых районах "ЛНР" полностью запретили продажу алкоголя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Киевщине завтра будут выдавать гумпомощь переселенцам из Луганской области15:00
- Оккупанты на Луганщине начали раздавать повестки для создания "мобилизационного резерва"13:00
- За 26 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - ОВА12:00