В Донбассе сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр

20.07.2010 12:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Сотрудниками  СБУ совместно с Департаментом финансово-экономической безопасности МВД Украины разоблачена организованная преступная группировка, члены которой предоставляли услуги субъектам хозяйствования по незаконному переводу безналичных средств в наличность.

Правоохранителями установлено, что злоумышленники для  противоправной деятельности использовали документы более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. На протяжении 2008-2010 г.г. путем бестоварных операций и по поддельным финансовым документам на счета этих коммерческих структур поступали деньги от субъектов ведения хозяйства.

По  данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщили donbass.ua в пресс-группе Управления СБ Украины в Донецкой области.


    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки!  Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх