- Рада разрешила увольнять работников за коллаборационизм17:00
- Пыль из Сахары добралась до Украины - гидрометцентр10:00
- В SCM отчитались о строительстве фортификаций на фронте17:00
- Фиксированный тариф на газ для населения продлили еще на год17:00
- Метинвест с 1 мая повышает зарплаты своим работникам15:00
- Харьков остался без цифрового телевидения - ОВА13:00
- Воздушные силы сбили 15 из 16 "шахедов", атаковавших Украину10:00
- Зеленский провел телефонный разговор с Байденом08:00
- В "Дії" появились военные облигации "Бахчисарай" и "Макеевка"17:00
- В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США13:00
Дончанин организовал в Ивано-Франковске конвертационный центр на базе турфирм, где обналичивал валюту
В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Донецка, который организовал . конвертцентр на базе фиктивных турагентств. Проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае єтого года он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод из-за границы вдвое большую сумму.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Фото: 112.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, центр
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- Виктор Янукович поддержал инициативы дончанок
- Донецкие озолотились от машин до унитазов
- Проекты молодых донетчан поддержал президент
- На донецкий саммит приглашают представительную делегацию во главе с Януковичем и Медведевым
- Тренерам и врачу - орден, медали и звания
- В Донецком аквапарке закончилась вода
- СБУ сообщила о подозрении «главе счетной палаты днр»15:00
- Настоятеля Святогорской лавры заключили под стражу13:00
- Названо число жителей Донетчины, получивших компенсацию за разрушенное жилье12:00
- За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины - ОВА11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП16:00
- В Константиновке саперы обезвредили невзорвавшуюся авиабомбу15:00
- С 1 мая в "ДНР" дорожает проезд в общественном транспорте13:00
- За 23 апреля россияне ранили 7 жителей Донетчины12:00
- БФ GEM и фонд Баффета доставили продуктовые наборы для ВПЛ с Луганщины10:00
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.