- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта13:00
- Укргидрометцентр предупредил о похолодании09:00
- В Сумах для школьников отменили плату за проезд в коммунальном транспорте17:00
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта11:00
- Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)09:00
- В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации16:00
- В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-1910:00
- Минздрав обновил эпидзонирование Украины15:00
Пенсионеры и домохозяйки попали в зону риска: ждите инспекторов
Национальный банк Украины обнаружил вопиющую схему по легализации и обналичиванию средств. Она работает при помощи финансовых компаний и сводится к тому, чтобы кредитовать большое количество физических лиц, пишет Политека.
Схема оказалась многоступенчатой: финансовая компания, которая имеет открытый счет в банке, перечисляет безналичные средства на текущие счета множества физлиц в качестве потребительских кредитов. После этого их оформляют на 6-8 месяцев на большие суммы. А люди достаточно оперативно переводят в наличные эти средства. Это ключевая цель — получить наличные.
Закрытие долга может быть произведено следующими способами. Юрлица по договору перевода кредита или физлицом не своими деньгами, а самой компании. В некоторых случаях работает еще и банк. Компания выдавала потребительский кредит через кассу предприятия, что было подкреплено банком.
Участниками схем указанные домохозяйки, пенсионеры, менеджеры магазинов, руководители ликвидированных компаний и женщины, находящиеся в декрете. Чтобы не допускать такого в своих структурах, финансистам приказали тесно общаться с клиентами и лучше проверять поданные ими документы.
Но чиновникам довольно деликатно рассказали, что делать после обнаружения. Банкам рекомендуют отказать в деловых отношениях с такими людьми. Скорее всего финансовые учреждения это расценят, как требование закрыть или заморозить счета.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, банк, проверка, инспектор
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- В Украине продолжаются проверки пенсионеров из ОРДЛО по спискам «Аркан»
- Донецкая милиция перекрыла главный офис киевского банка
- Жесткая проверка пенсионеров: чего ждать украинцам
- Омбудсмен: Банкоматы и отделения банков на КПВВ Донбасса работают со сбоями
- Что происходит в Луганске и Донецке с деньгами жителей: как РФ делает "обнал" в "ДНР" и "ЛНР"
- Кипрский банк заморозил активы Ахметова: сумма впечатляет
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании17:00
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек15:00
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины11:00
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков16:00
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.
