- В ГУР заявили о поражении новейшего самолета ВКС РФ Су-5716:00
- Укрэнерго отменило вечернее отключение света в воскресенье12:00
- 9 июня графики отключений будут действовать только 2 часа - Укрэнерго08:00
- Укрзализныця отменила ряд поездов для экономии электроэнергии12:00
- Силы обороны ночью сбили ракету и 9 "шахедов"11:00
- Укрэнерго смягчило режим отключений на 8 июня08:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные 8 – 9 июня17:00
- Названа дата открытия пляжей Одессы15:00
- Ночью ПВО сбила 5 ракет и 48 "шахедов"10:00
- Укрэнерго рассказало об отключениях света 7 июня08:00
Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми
С сентября 2017 года, в соответствии с требованиями НБУ, банки ужесточили требования к верификации доходов граждан.
Это обусловлено изменениями в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Согласно документу, операции физических лиц на сумму более 150 тысяч гривен подпадают под финансовый мониторинг. При этом банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента. Граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского менеджера, но и предъявить необходимые документы.
К примеру, достаточным подтверждением будет справка о доходах либо копия декларации о получении доходов за прошлый год с отметкой налоговой инспекции. Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.
В том случае, если банк признает операцию рискованной, то согласно норматиивам НБУ, учреждение не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения.
И хотя напрямую банк не будет сообщать в Государственную фискальную службу (ГФС) о действиях отдельного клиента, обобщенные сведения о рискованных операциях, попавшие на контроль в Госфинмониторинг, кроме других контролирующих органов, будут направлены и в Государственную фискальную службу.
Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.
Источник: https://from-ua.com
- 8 июня россияне убили 1 и ранили 2 жителей Донетчины14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 7 июня россияне ранили 2 жителей Донетчины14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В оккупированном Луганске прозвучала серия взрывов14:00
- Выпускникам строительного колледжа в оккупированном Луганске выписали "боевые" повестки13:00
- За 6 июня россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 5 июня россияне убили 4 и ранили 14 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00