- В минобороны РФ заявили об атаке 12 украинских БПЛА в пяти регионах10:00
- В РФ беспилотники атаковали Рязанский НПЗ11:00
- Украина начала получать оружие из нового пакета США - Белый дом08:00
- Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной15:00
- Дроны атаковали нефтебазу в Калужской области16:00
- Ллойд Остин назвал ключевой приоритет «Рамштайн-21»17:00
- США объявили пакет военной помощи Украине на 1 млрд долларов08:00
- Заместителя Шойгу задержали по подозрению в получении взятки11:00
- Сенат США проголосовал за помощь Украине08:00
- В Воронеже горит завод "ЭЛМАШ"12:00
Рабинович: "Расследование офшорного "бизнеса" путинской ОПГ только началось, и его ничем и никак не остановить"
После публикации расследования скандала Panama papers во многих странах мира начнется многоплановое расследование схем отмывания денег, которое напрямую коснется противозаконного офшорного бизнеса людей, приближенных к президенту России Владимиру Путину.
Об этом написал в своем Facebook финансист и блогер Слава Рабинович.
"Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни... нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров. При подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: минфин, OFAC (управление по контролю иностранных активов. –ред.), ФБР, ЦРУ, минюст. Ролдугин (виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг Путина. – ред.) на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут еще десятки человек. Или сотни", – предполагает Рабинович.
Расследование будет длиться годы и закончится тюремными сроками для тех, кто будет обвинен в отмывании денег, полученных преступным путем, и в обслуживании офшорных компаний "политико-зависимых лиц", считает эксперт.
"Международное расследование противозаконного офшорного "бизнеса" путинской организованной преступной группы только началось. И его ничем и никак не остановить. Ничем и никак", – резюмировал Рабинович.
Напомним, в опубликованном 3 апреля расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности говорилось, что российскому музыканту Сергею Ролдугину принадлежат две офшорные компании: Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова) и International Media Overseas (Панама). Эти компании, по данным журналистов, участвовали в сомнительных сделках на десятки миллионов рублей в сутки.
Ролдугин является крестным старшей дочери Путина – Марии.
Фото: gordonua.com/
Теги: Донбасс, Панама, деньги, расследование, архив
- Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении Украине помощи более чем на $600 млн.
- В Конгрессе США рассмотрят выделение Украине 150 млн долларов. на военные расходы
- В США дорогу замело деньгами. ВИДЕО
- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко
- Скандал в "ДНР": Захарченко намерен провести "расследование" и найти "виновных" в хищении российских денег
- "ПриватБанк" обещает вернуть краматорчанам украденные хакерами деньги
- За 1 мая россияне убили 4 и ранили 8 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ДонОГА оценили ущерб аграриев области от войны17:00
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00
- За 30 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Три бригады ВСУ на Донбассе получили от громады Киева дроны и системы Starlink10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- СБУ задержала жительницу Славянска, шпионившую для спецслужб РФ17:00
- Дети из Мариуполя смогут отдохнуть на Виннитчине13:00
- Громады Донетчины получили новую коммунальную технику12:00