Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецке СБУ "накрыла" ковертационный центр
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецка разоблачили и прекратили деятельность "конвертационного центра", организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем.
Установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах, они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность. Заказчиками незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям».
За три года незаконной деятельности оборот "конвертационного центра" превысил 70 миллионов гривен.
Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.
Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается, сообщили donbass.ua в пресс-центре СБ Украины.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, расследование, криминал, конвертационный центр, СБУ
- Макеевчане охотились на сумки
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- Миллиард гривен в год прокручивали два донецких конвертационных центра
- В Донецке ограбили банк! Стрельба из автомата в центре города
- В Донецке осквернили памятник "железному Феликсу"
- Клиента ограбили на выходе из банка
- За 27 апреля россияне ранили 2 жителей Донетчины - ОВА14:00
- В «ЛНР» запретили проведение массовых мероприятий12:00
- На Донбассе кубинские наемники убили российского командира – АТЕШ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В мае из Покровска начнет ходить эвакуационный поезд на Волынь15:00
- За 26 апреля россияне ранили 3 жителей Донетчины - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне признали «нерентабельными» 100 из 114 шахт оккупированной Луганщины12:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
- Ивано-Франковск передал военным в Донецкой области дроны, инструменты и снаряжение10:00