Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Миллиард гривен в год прокручивали два донецких конвертационных центра
В состав так называемых «конвертов» входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства, оборот по расчетным счетам которых составлял около миллиарда гривен в год. Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых обязательств предприятиям трех областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные денежные средства.
Как сообщил замначальника управления ГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области Юрий Федько, в рамках следственных действий было проведено более пятидесяти обысков, в ходе которых изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более восьми миллионов гривен и ценные бумаги (векселя), которые использовались для обналичивания денежных средств, на общую сумму свыше 200 миллионов гривен. На расчетных счетах подконтрольных этим конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более двадцати миллионов гривен.
По фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбуждены уголовные дела. К ответственности привлекаются восемь организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.
Марина Голдынская.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, деньги, преступление, криминал, конвертационный центр
- В оккупированном Сорокино - "бавовна" на складе боеприпасов15:00
- Винницкая громада передала на восточный фронт дроны и тепловизоры13:00
- На оккупированном Донбассе подорвали автомобиль российского депутата12:00
- За 12 мая россияне убили 2 и ранили еще 2 жителей Донетчины11:00
- Уязвимым категориям жителей Селидово сегодня будут выдавать гуманитарную помощь10:00
- За 11 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- ВСУ нанесли удар по месту празднования боевиков в Донецке - соцсети14:00
- За 10 мая россияне убили 2 и ранили 3 жителей Донетчины - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00