Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена ​​группа предпринимателей, занимавшихся на протяжении нескольких лет нелегальным бизнесом по пошиву и реализации спецодежды и товаров хозяйственного назначения (рукавиц, рабочей обуви и пр.).

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНС ​​в Донецкой области, сорокалетний дончанин зарегистрировал на себя и своих знакомых с 2008 года несколько предприятий, заявил видом их деятельности оптовую торговлю. Все они в разное время принимали участие в проводимых на государственных предприятиях тендерах на поставку спецодежды крупными оптовым партиями.

Руководители предприятий-заказчиков и не подозревали о том, что поставщики являются недобросовестными, а одно из частных предприятий в г.Макеевка на самом деле являлось подпольным цехом по пошиву спецодежды и обуви с использованием наемного труда. Кроме того, готовые товары реализовывались через интернет-магазин с соответствующей рекламой и презентацией, рассчитанными на привлечение крупных покупателей.

На швейном производстве, которое располагалось в частном домостроении и хозяйственных пристройках к нему и принадлежало родственнице руководителя нелегального бизнеса, работали местные жительницы. Количество наемных работников доходило до 30 человек, люди работали в сложных бытовых условиях, в тесноте и духоте по 10-12 часов. Зарплата выдавалась в конвертах, без официально оформления и отчислений в Пенсионный фонд.

Для сокрытия реальных объемов производства и реализации незаконно произведенной продукции использовалась документация фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на подставных лиц даже без их ведома.

Годовой оборот продаж предприимчивого дончанина и его подопечных составлял около 15 миллионов гривен.

В результате проведенных НАЛОГОВОЙ милиции осмотров и обысков производственных и складских помещений в Донецкой и Днепропетровской области изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 8 миллионов гривен. Наложен арест на 15 расчетных счетов предприятий, входящих в нелегальную схему производства и реализации продукции.

При осмотре офисов и магазинов Выяснилось, что ввиду отсутствия в предпринимателей приходной документации на большую часть сырья и материалов есть основания предполагать их контрафактной происхождение. Кроме того, на произведенную продукцию не оформлялись сертификаты качества.

По предварительными подсчета предприниматели НЕ уплатилы в госбюджет налогов в общей сложности более чем на 3 миллиона гривен. Возбуждено Уголовное дело по факту уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.