- За 22 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины - ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате удара россиян по Покровску погибли 2 человека11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине полицейские незаконно получили 2,7 млн "боевых"17:00
- В прифронтовом Покровске началось обустройство подземной больницы15:00
- За 20 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Покровском направлении задержан информатор РФ16:00
- За 19 мая россияне ранили 3 жителей Донетчины13:00
Силовики в Киеве "накрыли" очередной конвертцентр, работающий на террористов Донбасса
Как сообщает сайт МВД, , оперативники накрыли очередной конвертационный центр, который отмывал миллионы гривен и финансировал боевиков "ДНР".
В помещениях фиктивных предприятий изъято 60 печатей, поддельные документы, схемы проведения незаконных финансовых операций, компьютерную технику и магнитные носители информации, наличные средства в сумме полмиллиона долларов США, а также значительные суммы в других валютах. Наложен арест на 75 текущих счетов 32 предприятий, задействованных в противоправной схеме, в 18 банковских учреждениях, передает joinfo.ua со ссылкой на сайт МВД.
В частности, члены группы организовали противоправную деятельность, направленную на получение прибыли путем легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем. В том числе уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, использование поддельных документов подконтрольных группе фиктивных предприятий, незаконную "конвертацию" денежных средств через банковские счета фиктивных предприятий и подконтрольных физических лиц, а также вывода валютных средств за пределы Украины. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и предприятия с признаками фиктивности.
Кроме того, участники организованной преступной группировки осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и получали доходы, не отраженные в отчетности подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности на оккупированных и временно контролируемых территориях Донецкой области и АР Крым, путем "регистрации" предпринимателей в так называемых "государственных" органах "ДНР" и РФ. При этом предприятия платили соответствующие налоги в их бюджеты и получали прибыли на территории Украины в наличной форме.
По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителям.
Фото: iz.com.ua/
Теги: Донбасс, Киев, МВД, фиктивный брак
- МВД официально: штурма Евромайдана сегодня не будет (ФОТО)
- В Шахтерске нашли дезоморфиновый притон
- Бывший шахтер из Донбасса рисует муралы в Киеве
- Шахтеров в Красноармейске расстреляли по ошибке?
- "Шахтер"-"Динамо". Фанатов готовы встретить спецподразделения "Титан", "Грифон" и "Беркут"!
- В полиции рассказали о диалоге с участниками факельных шествий
- За 22 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины - ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Громады Луганщины выделили более 24 млн грн на летнее оздоровление детей17:00
- В результате удара россиян по Покровску погибли 2 человека11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине полицейские незаконно получили 2,7 млн "боевых"17:00
- В прифронтовом Покровске началось обустройство подземной больницы15:00
- За 20 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Покровском направлении задержан информатор РФ16:00