- Активисты привезли в Гаагу "Путина" в кандалах17:00
- Израильская армия взяла под контроль КПП «Рафах»10:00
- Шольц сообщил о решении ЕС относительно российских активов08:00
- Россиянка получила 10 млн рублей за двух мужей, погибших в Украине16:00
- В РФ приговорили к 18 годам колонии пленного бойца Азова12:00
- МВД России объявило в розыск президента Зеленского17:00
- В минобороны РФ заявили об атаке 12 украинских БПЛА в пяти регионах10:00
- В РФ беспилотники атаковали Рязанский НПЗ11:00
- Украина начала получать оружие из нового пакета США - Белый дом08:00
- Польские фермеры разблокировали все КПП на границе с Украиной15:00
МОШЕННИЧЕСТВО ЧЕРЕЗ БИТКОИНЫ
Недавно сотрудники Налоговой полиции совместно с Национальной полицией раскрыли международную схему мошенничества с криптовалютой.
Межрегиональная преступная группа незаконно завладевала крупными суммами средств в процессе их легализации.
В ходе расследования полиция установила, что группа лиц обманом завладевали чужими финансовыми средствами в особо крупных размеров, после чего легализовывали их, переводя криптовалюту в наличные.
Преступники вербовали жителей полтавской области, у которых были проблемы с деньгами, приглашали их поработать в Москве. Там они жили в специально снятом помещении, принимали наличные и распространяли биткоины по всей территории РФ, а также отвозили крупные суммы наличных заказчикам.
Так они легализовывали разные криптовалюты, переводя их в доллары США или российские рубли. Затем проценты переводились в Полтаву и распределялись между преступниками.
Полиция провела обыски, в ходе которых было изъято примерно 14,2 млн грн, а также компьютеры, банковские карты и незарегистрированный пистолет. Ведется следствие.
Из-за того, что использование криптовалют на территории Украины не регулируется законодательно, их часто используют участники теневого сектора. Они формируют разные схемы для того, чтобы легализовать отмывание денег, которые получены незаконно.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Интернет, мошенники, биткоин
- Интернет-мошенники ударили по жителям Славянского района
- Житель Дружковки за неделю дважды стал жертвой мошенников
- На Донетчине «экологические» интернет-мошенники одурачили волонтеров
- Жительница Краматорска попалась в сети интернет-мошенников
- Более 70 жителей Донетчины стали жертвами Интернет-мошенников
- Мариупольские спецы разоблачили интернет-мошенников
- Выдвинуто обвинение 7 "директорам" школ оккупированной Луганщины15:00
- За 6 мая россияне убили 1 и ранили 4 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 5 мая россияне убили 1 и ранили 6 жителей Донетчины12:00
- Россияне разворовывают Авдеевский коксохим - ЦНС11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 4 мая россияне убили 3 и ранили 2 жителей Донетчины14:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине два города остались без воды15:00
- За 3 мая россияне убили 3 и ранили 7 жителей Донетчины13:00