Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Налоговики нашли крупный "конверт"
В Черниговской области разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 7,9 миллиона гривен. Об этом donbass.ua сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
В состав центра входило транзитное предприятие и субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Эти предприятия организаторы использовали для маскировки незаконного получения неучтенных наличных средств за якобы выполненные строительные работы и реализованные строительные материалы
Во время обысков, проведенных в рамках уголовного дела, изъяты регистрационные документы, черновые записи, банковские выписки о движении средств и поддельные первичные бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Наложен арест на банковские счета конвертационного центра в размере 964,8 тысячи гривен.
К организатору центра применена мера пресечения - содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной группы и обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.
Теги: Украина, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр, уголовное дело, Черниговская область
- Налоговики и СБУ раскрыли крупный конвертационный центр в Киеве
- В Днепропетровской области налоговик попался на взятке
- Главный налоговый милиционер Тернопольщины попался на крупной взятке
- В Луганской области прикрыли незаконный бизнес трех "конвертов"
- В Киеве СБУ обезвредила мощный конвертационный центр
- На Луганщине ликвидирован крупный конвертационный центр
- Задержаны пять "черных оружейников", действовавших в Донецкой и Харьковской областях15:00
- Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В оккупированном Сорокино - "бавовна" на складе боеприпасов15:00
- Винницкая громада передала на восточный фронт дроны и тепловизоры13:00
- На оккупированном Донбассе подорвали автомобиль российского депутата12:00
- За 12 мая россияне убили 2 и ранили еще 2 жителей Донетчины11:00
- Уязвимым категориям жителей Селидово сегодня будут выдавать гуманитарную помощь10:00
- За 11 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00