- 98-летняя жительница Очеретино пешком вышла из оккупации (ВИДЕО)17:00
- За 28 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 27 апреля россияне ранили 2 жителей Донетчины - ОВА14:00
- На Донбассе кубинские наемники убили российского командира – АТЕШ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В мае из Покровска начнет ходить эвакуационный поезд на Волынь15:00
- За 26 апреля россияне ранили 3 жителей Донетчины - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 25 апреля россияне убили 5 и ранили 8 жителей Донецкой области11:00
В Донецкой области ликвидирован "конверт" с двадцатимиллионным оборотом
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, организованный жителем Донецка, сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Донецкой области.
Злоумышленник создал несколько фиктивных предприятий и оказывал другим субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации доходов, полученных преступным путем. Оборот по счетам «конверта» составил 22 млн. грн.
Организатор конвертационного центра был задержан во время снятия наличности. При обыске были изъяты 450 тыс. грн. и измельченное растительное вещество (вероятно, марихуана).
На счета фиктивных предприятий наложен арест.
Сейчас налоговики устанавливают других участников преступной деятельности. «Самое плохое не в том, что кто-то оказывает подобные «услуги». Самое печальное, что на такие услуги, к сожалению, есть спрос. Поэтому наша цель – наглядно продемонстрировать субъектам реальной экономики, что попытка обойти закон обойдется им дороже, чем честная уплата налогов», - отметил первый заместитель начальника ГНА Донецкой области Александр Клименко.
Организатор конвертационного центра уже имеет судимость по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Теги: Донбасс, Донецкая область, деньги, криминал, конвертационный центр, налоговая администрация
В начало страницы
Добавить в блог
Отправить другу- В Донецке СБУ раскрыла мощный конвертационный центр (ФОТО)
- Миллиард гривен в год прокручивали два донецких конвертационных центра
- Старики клюют на удочку мошенников
- Наивность обошлась старику в 43 тысячи гривен!
- Донецкие предприниматели "умыкнули" из бюджета 800 миллионов гривен
- В Селидово избили известного предпринимателя
- 98-летняя жительница Очеретино пешком вышла из оккупации (ВИДЕО)17:00
- За 28 апреля россияне ранили 3 жителей Донецкой области - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 27 апреля россияне ранили 2 жителей Донетчины - ОВА14:00
- В «ЛНР» запретили проведение массовых мероприятий12:00
- На Донбассе кубинские наемники убили российского командира – АТЕШ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В мае из Покровска начнет ходить эвакуационный поезд на Волынь15:00
- За 26 апреля россияне ранили 3 жителей Донетчины - ОВА13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
-
Очаровательная Николь Кидман ... 
Оскар-2014: лучший фильм года - ... 
Сексуальная Навка и её мужчины ... 
Топ-50 суперголов лучшего ...
-
Трофим в Донецке организовал ... 
Легендарный мировой рекорд ... 
Топ-10 самых красивых поцелуев ... 
Самого сильного человека ...
Все права на материалы, находящиеся на сайте donbass.ua (интернет-версии региональной газеты «Донбасс»), охраняются в соответствии с законодательством Украины. При полном либо частичном использовании и воспроизведении любых материалов сайта, гиперссылка (для печатных изданий - ссылка) на donbass.ua обязательна.