- Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев12:00
- Ночью ПВО уничтожила 28 «шахедов» в 7 областях11:00
- 21 мая по всей Украине будут действовать графики отключения света – "Укрэнерго"08:00
- Ночью ПВО сбила все 29 вражеских "шахедов"10:00
- "Укрэнерго" предупредило об отключениях света 20 мая08:00
- Прогноз погоды в Украине на неделю 20 – 26 мая16:00
- Силы ПВО сбили 37 "шахедов" за ночь11:00
- В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в двух областях09:00
- Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", атаковавших Украину ночью11:00
- В "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света 18 мая10:00
В Сумской области налоговики "накрыли" конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции в Сумской области пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной конвертацией средств на территории Сумской и Полтавской областей, нанеся таким образом государству в размере 30 миллионов гривен.
По информации пресс-службы УГНА в Сумской области, 12 активных участников группы, действуя от имени 11 субъектов хозяйствования (физических и юридических лиц, зарегистрированных в различных регионах Украины), в течение 2009-2010 гг. незаконно обналичили около 140 миллионов гривен.
Заказчиками конвертационного центра являлись крупные зернотрейдеры с Полтавы и Николаева, которые минимизировали налоги, проводя фиктивные операции по покупке зерна. Средства за якобы полученную продукцию через счета подконтрольных преступной группе предприятий-транзитеров (местных сельхозпроизводителей) переводились на банковские счета частных предпринимателей, а затем организаторы конвертационного центра обналичивали их в отделениях банков в разных регионах Украины.
По результатам проведенных на бумаге операций оформлялись фиктивные документы, которые затем использовались легальными субъектами хозяйствования при составлении официальных налоговых и бухгалтерских отчетов.
Общий размер убытков, нанесенных государству от теневой деятельности этого конвертационного центра, составил почти 30 миллионов гривен.
"Сотрудники налоговой милиции провели 20 обысков в офисах конвертационного центра и по адресам проживания фигурантов дела в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянце, Липовой Долине. Наложен арест на 5 действующих расчетных счетов в отделениях банков Киева, Харькова и Полтавы", – сообщили в пресс-службе.
Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по статье 212 ("уклонение от уплаты налогов в больших размерах") и по ст. 358 ч. 3 Уголовного кодекса Украины ("подделка документов и использование заведомо поддельных документов группой лиц"). Ведется следствие, сообщают Подробности.
Теги: Украина, преступление, налоговая милиция, конвертационный центр, Сумская область
- На Донетчине полицейские незаконно получили 2,7 млн "боевых"17:00
- В прифронтовом Покровске началось обустройство подземной больницы15:00
- За 20 мая россияне ранили 2 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- На Покровском направлении задержан информатор РФ16:00
- В оккупированном Луганске заявили о "ракетном ударе ВСУ"14:00
- За 19 мая россияне ранили 3 жителей Донетчины13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- За 18 мая россияне убили 1 жителя Донетчины, еще 1 получил ранения - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00