- «Белый» бизнес Донетчины. Что будет с молоком?09:43
- Оффшоры - это уже не модно15:05
- Самые "бедные": лишь 19 нардепов отказались от матпомощи14:18
- В скелетах зданий станет больше металла14:11
- Контрабанда сигарет в Украину за три года увеличилась втрое10:50
- За месяц в Украине появилось 11 тысяч предпринимателей16:05
- Кабинет министров отсрочил введение новых акцизных марок для алкоголя14:50
- Прасолов: Техническое перевооружение украинской экономики требует больших инвестиций11:40
- Золотовалютные резервы Украины сократились до 23 миллиардов долларов10:50
- Производство автомобилей в Украине сократилось вполовину09:25
Украинские банки собирают на клиентов досье
В Украине практически невозможно воспользоваться услугами банка, не рассказав ему о своем имуществе и публичной деятельности
Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на результаты собственного исследования.
Как сообщает издание, киевские предприятия и организации стали получать письма от банков, обслуживающих их зарплатные счета. Финансовые учреждения в вежливой форме просят всех своих зарплатных клиентов заполнить анкету, где среди прочего - указать свое имущество и счета в других банках, а также рассказать, занимаются ли они публичной деятельностью. Банки ссылаются на изменения в закон «О предотвращении легализации преступных доходов» и соответствующее постановление НБУ.
«Вся информация, предоставленная вами, является банковской тайной и может быть раскрыта третьим лицам в соответствии со статьей 62 закона «О банках и банковской деятельности», говорится в одном из таких писем. Это означает, как пишет издание, что банковские анкеты украинцев вполне законно могут получать суды, государственная исполнительная служба, налоговая, СБУ, милиция и антимонопольный комитет, а также органы государственного финансового мониторинга, когда таковые будут созданы.
Кроме того, издание пишет, что у желающего открыть депозит большинство банков требуют рассказать о своем имущественном положении и публичной деятельности. У того, кто хочет взять кредит, требуют ответить на все вопросы анкеты НБУ 85% финансовых учреждений.
При этом все банки с иностранным капиталом требовали заполнения анкет. Их работники в неофициальных беседах объяснили, что таким образом материнский банк перестраховывается, чтобы его филиал в Украине не имел проблем с властями. Кроме того, всеми немногочисленными банками, которые не задают клиентам личных вопросов, обладают украинцы, приближенные к действующей власти.
Нацбанк на официальный запрос Радио Свобода ответил, что не собирает у банков информацию об их клиентах. Но одновременно пояснил, что банки ведут сбор таких данных в целях противодействия терроризму и экономической преступности. «Банк обязан идентифицировать клиента и изучать его финансовую деятельность. Это необходимо для предотвращения использования банковских услуг для легализации преступных доходов и финансирования терроризма», - говорится в ответе Нацбанка.
Более того, в НБУ объяснили, что разработали новые анкеты по требованию Международной организации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ФАТФ), и что только благодаря этому ФАТФ исключила Украину из своего черного списка.
По материалам: focus.ua
Теги: экономика, Украина, банк, анкета
- На Донетчине в результате российского обстрела ранены 6 шахтеров17:00
- За 15 мая россияне убили 2 жителей Донетчины -ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны агенты РФ, корректировавшие удар по многоэтажке в Покровске13:00
- В оккупированном Луганске представили учебник "истории лнр"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны пять "черных оружейников", действовавших в Донецкой и Харьковской областях15:00
- Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки - ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11:00
- В оккупированном Сорокино - "бавовна" на складе боеприпасов15:00