Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
Донецкие предприниматели "умыкнули" из бюджета 800 миллионов гривен
В Донецкой области из схемы государственных закупок «проконвертировали» 800 миллионов гривен.
Как сообщили в Государственной налоговой службе, для проведения махинаций при выполнении заказов по госзакупкам должностные лица местного общества с ограниченной ответственностью использовали ряд фиктивных предприятий.
«Фиктивщики», которые были зарегистрированы в г. Киеве, выступали в роли поставщиков товаров и услуг, стоимость товаров значительно повышалась.
Средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, затем конвертировались и возвращались снова клиентам. Стоимость услуг махинаторов составляла 6-8% от конвертируемой суммы.
Всего через фиктивные и подконтрольные преступникам предприятия было проконвертировано 800 млн. гривен.
В рамках расследования уголовного дела наложены аресты на 54 расчетных счета предприятий в 12 банковских учреждениях Донецка, Харькова и Киева, на которых заблокировано более 200 тыс. гривен.
Во время проведения обысков в г. Донецке и г. Бровары (Киевская обл.) Изъято 118,7 тыс. грн. наличности, 6 ноутбуков, печати предприятий с признаками фиктивности, документы бухгалтерского учета, архив финансово-хозяйственной документации предприятий, подконтрольных центру.
Устанавливаются потребители услуг «фиктивщиков», причастные к деятельности преступной группы.
По материалам: comments.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, мошенничество, бюджет, криминал, конвертационный центр, предприниматель
- В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр
- Конвертационная "прачечная" отмыла более шести миллиардов
- Незаконное возмещение НДС в Донбассе "вылилось" в 23 уголовных дела
- В Донецкой области руководство ЗАО довело до банкротства предприятие
- Мошенники обирают наивных
- В Донецке активизировалсь телефонные мошенники
- Краматорский центр занятости провел выездное мероприятие в поселке Дмитровка13:00
- За 16 мая россияне ранили 5 жителей Донецкой области12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине в результате российского обстрела ранены 6 шахтеров17:00
- За 15 мая россияне убили 2 жителей Донетчины -ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны агенты РФ, корректировавшие удар по многоэтажке в Покровске13:00
- В оккупированном Луганске представили учебник "истории лнр"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны пять "черных оружейников", действовавших в Донецкой и Харьковской областях15:00