Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области разоблачена деятельность центра конвертации, общий объем денежных средств которого за год нелегальной деятельности составил около 500 миллионов гривен.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА региона, в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что в состав преступной группы входило около 10 человек - организатор, два бухгалтера, кассир, курьер, юрист и др.
Организатор центра с целью сокрытия преступной деятельности по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность зарегистрировал или приобрел корпоративные права около двадцати субъектов хозяйственной деятельности в Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе. Безналичные средства реальных СПД поступали на счета «виртуальных» предприятий под видом оплаты за работы и услуги, после чего эти средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере 6%.
По факту создания (приобретения) субъектов предпринимательской деятельности с целью сокрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.
«В рамках уголовного дела проведено несколько обысков, в результате которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, более 250 тысяч гривен наличными, 25 печатей фиктивных и транзитных СПД, 10 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука. Наложен арест на счета предприятий, которые использовались в преступной деятельности, а также на личное имущество фигурантов по уголовному делу », - отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, конвертационный центр, уголовное дело, налоговая администрация
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- В Донецкой области закрыли два конвертационнных центра
- В Донецке ООО пыталось незаконно получить возмещение 34 миллионов НДС
- В Донецкой области предприятие попалось на фиктивных товарных операциях
- Налоговики выявили в Донецкой области 322 преступления
- Донецкие бизнесмены "нарисовали" себе фиктивных убытков на 650 миллионов
- В результате удара россиян по Курахово погибли 2 человека15:00
- За 2 мая россияне убили 2 и ранили 4 жителей Донетчины12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне обстреляли село Мемрик на Донетчине, погибли 2 человека08:00
- 3 мая в Киеве будут консультировать пенсионеров-переселенцев с Луганщины17:00
- СБУ задержала на Донетчине информатора "вагнеровцев"13:00
- За 1 мая россияне убили 4 и ранили 8 жителей Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ДонОГА оценили ущерб аграриев области от войны17:00
- Экс-узник "Изоляции" Станислав Асеев получил контузию в бою под Очеретино15:00