Все рубрики раздела
- Советы юриста: как выписать из квартиры бывшего мужа15:38
- Дончане требуют сурового наказания для насильников из Врадиевки17:36
- Во Львовской области чиновник застрелил человека16:35
- На вопросы отвечает юрист. Часть 30016:30
- Суд вынес приговор телефонному "террористу"12:20
- Прокуратура расследует факт превышения власти сотрудниками милиции и ГАИ10:40
- В Луганске поймали нарушителя авторских прав компьютерной корпорации18:00
- Милиционеры поймали серийного вора автомобильных номеров16:50
- Макеевчанка избила мужчину деревянной палкой15:50
- Руководитель шахты нанес ущерб государственной казне14:25
В Донецке ООО пыталось незаконно получить возмещение 34 миллионов НДС
В 2010 году ООО «С» в одну из налоговых инспекций города Донецка предоставило декларации по НДС, в которых был заявлен к возмещению налог на добавленную стоимость в размере 34 млн. грн.
Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНАУ в Донецкой области, характер данной операции был явно сомнительным, и потому денежные средства фактически не были возмещены. С целью недопущения получения бюджетного возмещения сотрудниками налоговой милиции была собрана первичная информация относительно формирования незаконного возмещения НДС должностными лицами ООО «С».
«Оказалось, что указанная сумма была сформирована за счет приобретения недвижимости балансовой стоимостью 2,9 млн. грн., принадлежащей ПАО «Д». Данная недвижимость приобретена должностными лицами ООО «С» за 299,8 млн. грн. – цену в 100 раз превышающую балансовую путем переброски денежных средств через фиктивных субъектов предпринимательской деятельности», - отметил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.
Параллельно, в ходе проведенных мероприятий сотрудники налоговой милиции установили, что должностные лица ООО «С» в 2010 году во время проведения операции покупки-продажи векселя на сумму 20,2 млн. грн., векселедателем которого выступает ООО «В», уклонились от уплаты налога на прибыль. Привлечение к цепи проведения этой операции «транзитных» предприятий привело к неуплате в бюджет 5 млн. грн. и вступило в противоречие с действующим законодательством.
В июле 2011 года следственным отделом налоговой милиции в Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО «С». В рамках возбужденного уголовного дела осуществляются мероприятия по аресту счетов ООО «С» с целью недопущения незаконного возмещения денежных средств из бюджета.
Вынесено постановление о проведении внеплановой невыездной проверки ООО «С» по вопросу достоверности начисления суммы бюджетного возмещения НДС. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). «Виновные должностные лица понесут заслуженное наказание», - резюмировал председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.
Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, налоговая милиция, криминал, уголовное дело, НДС
- На Донетчине бизнесмен пытался незаконно возместить НДС на 20 миллионов
- В Донецке через конвертационный центр "провернули" 50 миллионов
- В Донецкой области закрыли два конвертационнных центра
- В Донецкой области предприятие попалось на фиктивных товарных операциях
- Налоговики выявили в Донецкой области 322 преступления
- В Донбассе разоблачили "конверт". Оборот - полмиллиарда
- Укрзализныця передала партию дронов защитникам Донетчины17:00
- Краматорский центр занятости провел выездное мероприятие в поселке Дмитровка13:00
- За 16 мая россияне ранили 5 жителей Донецкой области12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине в результате российского обстрела ранены 6 шахтеров17:00
- За 15 мая россияне убили 2 жителей Донетчины -ОВА12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Задержаны агенты РФ, корректировавшие удар по многоэтажке в Покровске13:00
- В оккупированном Луганске представили учебник "истории лнр"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00